Avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci

pubblicato sul quotidiano la nazione del 13/04/2019

L’Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 7,00, presso la sede sociale della banca in Via Kennedy 1 - Reggello, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell’Assemblea, per il giorno 25 maggio 2019 alle ore 16,00 presso il Cinema Teatro Excelsior, Via Dante Alighieri 7 - Reggello, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza emanate in materia dalla Banca d’Italia.
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci.
5. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.
6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.
7. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
8. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società BDO Italia spa e conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell’art. 43-bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.

Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Nei quindici giorni che precedono l’assemblea presso la sede e le succursali della Banca è depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D. Lgs. 39/2010.

In conformità all’art. 2 del Regolamento elettorale e assembleare approvato in data 19/05/2012 dall’assemblea dei soci, si invia in allegato alla presente un modulo per il conferimento della delega ad altro socio. Si allega inoltre un’informativa che è stata predisposta per l’illustrazione dei punti all’ordine del giorno.

Si fa presente che il Presidente o il Vicepresidente saranno presenti nella sede e nelle filiali della Banca al fine di procedere all’autenticazione delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale con il seguente calendario, nella fascia oraria 17.00 – 19.00; Reggello 29/4, 3/5, 10/5, 20/5; Figline 6/5, 17/5; Rignano 30/4, 13/5; Incisa 15/5.

Il Regolamento elettorale e assembleare approvato in data 19/05/2012 è liberamente consultabile dai soci presso la sede e le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Moreno Capanni)

DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2019

(CANDIDATI AL CDA, AVVISO DEL 28/02/2019 con estratto regolamento elettorale, Curricula dei candidati al CDA, Programma della LISTA per il rinnovo del CDA "La Banca per il Territorio").

PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI SABATO 25 MAGGIO 2019